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华光股份 修改公司注册地址及变更章程部分条款

    ●本次会议没有被否决或修改提案的情况;

    ●本次会议没有新提案提交表决;

    无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 6 月 7 日在无锡城南路 3 号公司会议室召开了公司 2012 年第一次临时股东大会,出席本次股东大会的股东代表和 股东代理人共有 2 人,代表股份总数 114,896,460股,占公司有表决权股份总数的 44.88%, 全部为无限售条件流通股,符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公 司章程》的有关规定,会议有效。上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师出席并见 证了会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

    本次大会由公司董事长王福军先生主持,以记名投票方式,审议通过了如下决议:

    (1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》

    (同意 114,896,460 股,占出席会议有表决权总股数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股)

    根据公司经营的实际情况,公司注册地址由“无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 幢”变更为“无锡市城南路 3 号”,并修改公司章程第五条公司注册地内容。

    (2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

    (同意 114,896,460 股,占出席会议有表决权总股数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股)

    根据公司实际经营的需要,公司经营范围增加:电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务;烟气脱硫脱硝成套设备的设 计研发、技术咨询、技术服务。

    增加后的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售;烟 气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装;金属材料、 机械配件的销售;环保工程技术咨询、技术服务;机电设备安装工程专业承包(三级); I 级锅炉(参数不限)安装、改造、维修;房屋租赁;起重机械安装、维修(凭有效资质 证书经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外)。(以工商部门最终核准为准)

    同时修改公司章程第十三条经营范围内容。

    本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序 合法有效。